Select Page

انعقاد الجمعيه العموميه العامه  العاديه والغير عاديه لبنك التعمير والاسكان 

 

 

تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المقرر انعقاده يوم الإثنين الموافق 30 / 3/ 2020 فى تمام الساعة الثالثة للجمعية العامة العادية وعقب انتهاء الجمعية العامة العادية ينعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية
بنفس بنود جدول الأعمال المشار إليها فى الدعوات المنشورة فى الجرائد 

 

نرجو التفضل والاحاطه بمواضيع الجمعيه العمومية العاديه والغير عاديه كما يلي :

موضوعات الجمعيه العموميه العامه العاديه

 

  1. التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي في 31/12/2019
  2. الموافقه علي تقرير الساده مراقبو حسابات البنك علي القوائم الماليه المستقله وقائمة الدخل عن السنه الماليه المنتهيه 31/12/2019
  3. تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الاعمال المجمعه لبنك التعمير والإسكان عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2019
  4. تقرير حوكمة الشركات المقيده بالبورصه الخاص ببنك التعمير والإسكان
  5. اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بشان قواعد صرف أرباح العاملين في البنك عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2019
  6. اخلاء طرف السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائبه والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهيه في 31/12/2019
  7. إقرار التغييرات الطارئة علي تشكيل مجلس الإدارة تطبيقا لاحكام الماده 21 من النظام الأساسي للبنك منذ تاريخ انعقاد الجمعيه العامه العاديه السابقه بتاريخ 27/3/2019 وحتي الان
  8. تجديد تعيين الساده مراقبو حسابات البنك وتقرير الاتعاب لكل منهم عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2019
  9. تحديد بدلات الحضور ومصاريف انتقال الساده أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020
  10. الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه كل عام وفقا لاحكام الماده 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمه
  11. مذكرة بشان عقود المعاوضه التي تم توقيعها خلال الفترة من 1/1/2019 حتي 31/12/2019 مع الشركات التي يساهم البنك بنسبة في راسمالها والتي تساهم في راس مال البنك
  12. مذكرة التجديد لمجلس الإدارة – الدورة الجديده لمدة ثلاث سنوات (2020-2023)
  13. قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ 8/3/2020 بشان العرض علي الجمعيه العامه العاديه ضمن الاحداث اللاحقه بشان التنازل عن حق الرقبه لصالح محافظة جنوب سيناء عن مقر شرم الشيخ مع احتفاظ البنك بحق الانتفاع دون مقابل

موضوعات الجمعيه العموميه العامه الغير عاديه

  1. النظر في تعديل نص الماده رقم (4) من النظام الأساسي للبنك في ضوء التعديلات الواردة من الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحره .